Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Начальник отдела противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

от 0 руб.

Вакансия "Начальник отдела противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 21 апреля 2023 года

Обновлено 21 апреля 2023 года

Работодатель

ООО РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР"

Место работы

г. Санкт-Петербург, Профессора Попова улица, дом: Д. 37; корпус: ЛИТЕРА Щ; офис/квартира: ОФИС 609;
195220 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Пискаревка, пр-кт Непокорённых, д. 17, к. 4, литера В, помещ. 4Н, ком. 306
г. Санкт-Петербург

Показать на карте

Обязанности

Соблюдение требований, описанных в 115-ФЗ, 375-П и иных нормативных документах Банка России ПОД/ФТ
Выполнение функции Ответственного сотрудника РНКО
Организация с нуля и поддержание соответствия законодательным требованиям системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ, ФРОМУ
Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ, ФРОМУ
Реализация ПВК и иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ, ФРОМУ
Проведение идентификации и обновления информации по идентификации
Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Представление и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган
Подготовка и представление письменных отчетов

Общие требования

(требования, предусмотренные Указанием Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У):

Высшее юридическое или экономическое образование
Курсы повышения квалификации в области управления рисками и (или) внутреннего контроля, и (или) аудита
Опыт работы не менее двух лет в качестве руководителя подразделения кредитной организации по одному из направлений: управление рисками, внутренний контроль, внутренний аудит, осуществление банковских операций
Опыт работы с большим объёмом данных, в режиме многозадачности
Умение расставлять приоритеты, выявлять и разрешать проблемы, высокая самоорганизация, стрессоустойчивость, профессиональная грамотность, скрупулезность, аккуратность, внимательность, ответственность, аналитические способности, умение читать и интерпретировать нормативные документы, разрабатывать внутренние документы
Уверенный пользователь ПК

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 3 лет

Загрузка...