Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
от 55 000 руб.
Вакансия "Ведущий экономист отдела финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 7 июля 2022 года
Обновлено 7 июля 2022 года
Работодатель
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
Место работы
Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44Приморский край
г. Владивосток
Обязанности
- он-лайн контроль операций клиентов, в том числе клиентов-ВЭД;
- проведение углубленной проверки клиента, операции которого имеют признаки возможного осуществления легализации/финансирования терроризма;
подготовка мотивированного суждения по деятельности клиентов - юридических лиц и ИП.
Общие требования
Высшее экономическое образование, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении валютного контроля кредитной организации не менее двух лет.
Требования к образованию
Среднее профессиональное
Загрузка...
Похожие вакансии
Менеджер [в финансово-экономических и административных подразделениях (службах)]
Хабаровский край
ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"
ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"
32 200 руб.
Начальник отдела управления рисками и внутреннего контроля
г. Санкт-Петербург
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО"
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО"
от 125 493 руб.
Работодатель
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
Дата регистрации
4 марта 1994 года
Юридический адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Партизанский, д. 44
Председатель правления
Яровой Дмитрий Борисович
с 4 ноября 2002 года