ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "БАНК КАЗАНИ"
Действующая компанияКонтакты
Реквизиты ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"
Учредители
| 1. |
ОГРН 1051622076330
с 6 февраля 2014 года
|
60%
|
| 2. |
ОГРН 1061655000582
с 29 апреля 2010 года
|
40%
|
Контракты по госзакупкам
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" от Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в отношении ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" было инициировано 9 проверок
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ было рассмотрено 701 арбитражное дело с участием ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"
Связи
Нет связей по руководителям
Учредители ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" также являются руководителями или учредителями 121 другой организации
| 1. |
МУП "ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО" 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гривская, д. 54 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 2. |
МУП "ПАТП №2" 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Крылова, д. 3 Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении |
| 3. |
МУП ТРЕСТ "ГОРВОДЗЕЛЕНХОЗ" 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 5 Предоставление услуг в области растениеводства |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
Нет сведений о правопреемниках
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС, ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" имеет 5 лицензий
| Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам | 1 |
| Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) | 1 |
| Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | 1 |
| Другие | 2 |
Товарные знаки
Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 1 товарный знак
| 1. | № 985414 от 5 декабря 2023 года |
Вакансии
Мы смогли найти 15 вакансий от ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"
- Старший операционист по обслуживанию физических лиц (м. Горьковская)
- Старший операционист-кассир (м. Раменки)
- Заведующий кассой (м. Раменки)
- Специалист службы финансового мониторинга в Банк (ул. Солдатская, 1)
- Финансовый аналитик
- Участие в организации работы системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления в рамках своих полномочий;
- Контроль операций клиентов в рамках исполнения законодательства по ПОД/ФТ. Выявление клиентов, осуществляющих подозрительные операции. Постановка задач на автоматизацию контрольных процедур;
- Взаимодействие с клиентами Банка при исполнении контрольных процедур (отправка запросов, анализ документов, подготовка Мотивированного суждения);
- Оценка риска вовлеченности клиентов в осуществление подозрительной деятельности по ПОД/ФТ по заявкам на открытие счета и кредитным заявкам;
- Формирование сводной отчетности по работе Службы финансового мониторинга за месяц с контролем исполнения риск-правил по ПОД/ФТ подразделениями Банка;
- Реализация Санкционной политики Банка и Порядка выявления лиц, на которых распространяется налоговое законодательство иностранных государств (FATCA и CRS). Выявление клиентов, подлежащих включению в отчетность по исполнению Банком специальных экономических мер и отчетности по FATCA и CRS. Подготовка и направление данной отчетности;
- Замещение Руководителя Службы финансового мониторинга Банка – Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ при его отсутствии.
ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "БАНК КАЗАНИ" — зарегистрировано 2 ноября 1990 года межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан.
Реквизиты юридического лица: ОГРН 1021600000014, ИНН 1653018661, КПП 165801001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Иная смешанная российская собственность". Уставный капитал составляет 969,3 млн руб.
Председатель правления — Бачурин Олег Сергеевич.
Контактные телефоны: +7 843 527-86-00, +7 843 519-79-15, +7 843 526-87-01, +7 843 518-98-98, +7 800 775-18-77. Юридический адрес: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1.
Основным видом деятельности ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" является "Денежное посредничество прочее". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами", "Деятельность по управлению ценными бумагами", "Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества", "Вложения в ценные бумаги", "Предоставление займов и прочих видов кредита", "Деятельность дилерская" и других.
Похожие компании
| 1. |
ООО "БАНК РБ"
г. Кемерово, Кемеровская область |
ИНН 4205001732 |
| 2. |
ЗАО "С БАНК"
г. Москва |
ИНН 7734096330 |
| 3. |
ООО "СОЮЗ ЭНЕРГО"
г. Москва |
ИНН 7731386514 |
| 4. |
ООО "ВИТАС БАНК"
г. Москва |
ИНН 7716079036 |
| 5. |
ООО "ЮТА"
г. Чебоксары, Чувашская республика |
ИНН 2124020331 |
| 6. |
ООО "ПРОФ ФИНАНС"
г. Талица, Свердловская область |
ИНН 6633021217 |
| 7. |
АО "МИРАФ-БАНК"
г. Омск, Омская область |
ИНН 5503066705 |
Основные данные
Контакты 
Реквизиты
Учредители 
Госзакупки 
Проверки 
Арбитражные дела 
Связи 
Лицензии 
Товарные знаки 
Вакансии 
Выписка из ЕГРЮЛ
Поделиться