Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Начальник отдела анализа и управления рисками финансового мониторинга

до 100 000 руб.

Вакансия "Начальник отдела анализа и управления рисками финансового мониторинга"
Постоянная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 14 декабря 2022 года

Обновлено 14 декабря 2022 года

Работодатель

АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

Место работы

г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Организация и осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включая анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России, а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений Банка с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок);
Организация и осуществление изучения, анализа деятельности клиентов и планируемых ими операций на основании сведений и документов, представленных сотрудниками подразделения валютного контроля, с целью предотвращения проведения клиентами сомнительных операций;
Организация ведения досье по ПОД/ФТ клиентов Банка;
Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, в целях принятия решения Ответственным сотрудником Банка по ПОД/ФТ о квалификации таких операций как необычных/сомнительных и направлении сведений о них В УО.
Организация и инициирование направления запросов клиентам и отслеживание своевременного предоставления ответов в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ;
Разработка бизнес-требований на автоматизацию процессов для реализации функций Отдела;
Подготовка отчетов по итогам реализации мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ в части вопросов, относящихся в части компетенции Отдела, в том числе в части выявления операций (сделок) соответствующих критериям необычных/сомнительных, работы, направленной на предупреждение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
Подготовка ответов на запросы Банка России, ФНС, Росфинмониторинга и других организаций по направлению ПОД/ФТ

Общие требования

Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое, либо опыт не менее 3 лет по указанному направлению)
Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ
Практический опыт (знание конкретных направлений работы): знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 173-ФЗ, опыт работы в соответствующих подразделениях банков и/или некредитных финансовых организаций
Опыт работы в соответствующих подразделениях банков
Дополнительные сведения: ответственность, умение работать в коллективе, добросовестное отношение к своим должностным обязанностям

Требования к образованию

Не указано

Опыт работы

Не менее 3 лет

Загрузка...