Специалист отдела мониторинга сомнительных операций

·                 Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

·                 Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;

·                 Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;

·                 участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.

·                 Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 

·                 Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций);

·                 Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;

·                 Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.

·                 Высшее образование (экономическое, юридическое);

·                 Аналогичный опыт работы;

·                 Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;

·                 Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).