Заместитель начальника службы финансового мониторинга

от 0 руб.

Вакансия "Заместитель начальника службы финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 23 апреля 2024 года

Обновлено 23 апреля 2024 года

Работодатель

ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"

Место работы

Республика Татарстан (Татарстан), Город Казань, Солдатская улица, 1
Татарстан, республика

г. Казань

Показать на карте

Обязанности

Участие в организации работы системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления в рамках своих полномочий;
Контроль операций клиентов в рамках исполнения законодательства по ПОД/ФТ. Выявление клиентов, осуществляющих подозрительные операции. Постановка задач на автоматизацию контрольных процедур;
Взаимодействие с клиентами Банка при исполнении контрольных процедур (отправка запросов, анализ документов, подготовка Мотивированного суждения);
Оценка риска вовлеченности клиентов в осуществление подозрительной деятельности по ПОД/ФТ по заявкам на открытие счета и кредитным заявкам;
Формирование сводной отчетности по работе Службы финансового мониторинга за месяц с контролем исполнения риск-правил по ПОД/ФТ подразделениями Банка;
Реализация Санкционной политики Банка и Порядка выявления лиц, на которых распространяется налоговое законодательство иностранных государств (FATCA и CRS). Выявление клиентов, подлежащих включению в отчетность по исполнению Банком специальных экономических мер и отчетности по FATCA и CRS. Подготовка и направление данной отчетности;
Замещение Руководителя Службы финансового мониторинга Банка – Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ при его отсутствии.

Общие требования

Соответствие требованиям Указания ЦБ РФ № 1486-У;
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее двух лет;
Знание законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П и др. )‚ а также рекомендательных и информационных писем ЦБ РФ;
Знание законодательства в области FATCA и CRS (693-П и др. ), Специальных экономических мер (санкционные списки, указы Президента РФ) будут большим плюсом;
Уверенный пользователь ПК;
Ответственность, коммуникабельность, аналитические способности (анализ операций‚ анализ деятельности клиентов‚ способность делать выводы‚ представлять результаты анализа в развернутом и сводном виде).

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 2 лет

Загрузка...