Главный специалист Службы финансового мониторинга

• Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
• Анализ деятельности клиентов Банка в соответствии с Правилами внутреннего контроля (в том числе формирование запросов в адрес клиентов с целью получения дополнительных документов и сведений, поясняющих экономический смысл и законность проводимых операций).
• Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
• Формирование в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Указания Банка России 15. 07. 2021 № 5861-У « О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7. 5 Федерального закона « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актах Банка России.
• Консультация работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля.
• Участвовать в организации работы подразделений Банка по соблюдению программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и анализа клиентов
• Участвовать в подготовке ответов на жалобы клиентов, связанные с реализацией Правил внутреннего контроля, относящихся к компетенции Службы финансового мониторинга.
• Участвовать в подготовке отчетов в рамках реализации Правил внутреннего контроля.

• Официальное трудоустройство.
• Место работы: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2. М. Павелецкая.
• График работы: 5/2 с 09. 00 до 18. 00.
• Уровень материальной мотивации обсуждается по итогам собеседования.

• Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона № 395-1 от 02. 12. 1990 « О банках и банковской деятельности» .
• Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в т. ч. :

- Федеральный Закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный Закон № 115-ФЗ).

- Положение Банка России от 02. 03. 2012 № 375-П « О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .

- Положение Банка России от 15. 10. 2015 № 499-П « Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .

• Уверенный пользователь ПК, Microsoft office (Word, Excel, Outlook)
• Желательно знание АБС « DIASOFT FA» , модуль « DIASOFT» Flextera AML, ПО « Комита» .
• Знание FATCA/CRS приветствуется.