Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Ведущий специалист в отдел обязательного контроля и отчетности

от 106 000 руб.

Вакансия "Ведущий специалист в отдел обязательного контроля и отчетности"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 8 февраля 2023 года

Обновлено 8 февраля 2023 года

Работодатель

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Место работы

г. Москва, Красногвардейский 1-й проезд, 22
1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
Подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-фз;
Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю;
Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ.

Дополнительно

Официальное трудоустройство;
График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;
Возможность периодично работать удаленно;
ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников);
Корпоративная электронная библиотека;
Страхование при выезде за рубеж;
Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях;
Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров;
Льготные условия на продукты Банка;
Программы признания особых достижений сотрудников;
Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей;
Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др. );
Участие в благотворительных и социально значимых активностях.

Общие требования

Высшее образование (экономическое/юридическое);
Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в Банках;
Знание Правил заполнения ФЭС в Росфинмониторинг.

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 1 года

Загрузка...