Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Комплаенс-инспектор

до 57 500 руб.

Вакансия "Комплаенс-инспектор"
Полная занятость, полный рабочий день

Опубликовано 1 апреля 2024 года

Обновлено 1 апреля 2024 года

Работодатель

Место работы

Республика Татарстан (Татарстан), Город Казань, Солдатская улица, 1
Татарстан, республика

г. Казань

Проверка документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств клиентов;
Подготовка отчетов по проведенным операциям и анализ полученных данных;
Осуществление контрольных процедур (онлайн и офлайн контроль операций клиентов);
Формирование и предоставление информации по запросам Росфинмониторинга (600-П);
Формирование и отправка сообщений о случаях отказа от заключения договора банковского счета;
Формирование и отправка сообщений о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
Ведение отчетности по запросам Банка и ЦБ по 115-ФЗ;
Анализ операций клиентов и написание мотивированного суждения по запросам ЦБ;
Замещение отсутствующего сотрудника подразделения (отпуск, больничный).

Соответствие требованиям Указания ЦБ РФ № 1486-У;
Знание законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П и др. )‚ а также рекомендательных и информационных писем ЦБ РФ;
Знание основ бухгалтерского учета и документооборота;
Законченное высшее экономическое или юридическое образование;
Внимательность, собранность, высокий темп работы.

Высшее

Не менее 1 года

Загрузка...