Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Специалист по финансовому мониторингу
от 90 000 руб.
Вакансия "Специалист по финансовому мониторингу"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 6 октября 2022 года
Обновлено 6 октября 2022 года
Обязанности
- Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок);
- Направление информации об операциях в Росфинмониторинг 4936-У;
- Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга, Списки по 639-П;
- Подготовка ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, налогового органа и других надзорных органов;
- Составление и направление отчетов и информации по 193-Т, 407-П, 600-П, 639-П;
- Проведение проверки документов с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ при открытии расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, подпадающих под критерии FATCA, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный
налоговый орган отчётов, предусмотренных требованием нормативно-правовых актов Российской Федерации в отношении FATCA, CRS;
Общие требования
высшее экономическое или юридическое образование
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 5 лет
Загрузка...
Похожие вакансии
Ведущий специалист по кадрам
30 000 – 45 000 руб.
Офицер фельдсвязи отдела ГФС России в г. Сыктывкаре
г. Сыктывкар
ОТДЕЛ ГФС РОССИИ В Г. СЫКТЫВКАРЕ
ОТДЕЛ ГФС РОССИИ В Г. СЫКТЫВКАРЕ
от 45 000 руб.
Ведущий специалист службы материально-технического обеспечения
г. Хабаровск
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
Зарплата не указана
Ведущий специалист (Ситуационный центр)
г. Санкт-Петербург
ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
60 000 – 62 000 руб.
Специалист по сопровождению внешнеэкономических сделок
г. Красноярск
ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ"
ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ"
50 000 – 60 000 руб.
Специалист
18 000 – 20 000 руб.
Работодатель
ООО "БАНК БКФ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
Дата регистрации
11 февраля 1994 года
Юридический адрес
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
Председатель правления
Медведев Виктор Александрович
с 18 октября 2023 года