Специалист по финансовому мониторингу

• Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок);
• Направление информации об операциях в Росфинмониторинг 4936-У;
• Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга, Списки по 639-П;
• Подготовка ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, налогового органа и других надзорных органов;
• Составление и направление отчетов и информации по 193-Т, 407-П, 600-П, 639-П;
• Проведение проверки документов с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ при открытии расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
• Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, подпадающих под критерии FATCA, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный

налоговый орган отчётов, предусмотренных требованием нормативно-правовых актов Российской Федерации в отношении FATCA, CRS;

высшее экономическое или юридическое образование