Специалист отдела финансового мониторинга

- выявление операций, подлежащих обязательному контролю;

- выявление необходимости принятия мер по блокированию денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции и т. п. ;

- формирование сведений для предоставления в уполномоченный орган;

- консультация работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

Квотируемое рабочее место Специалист

- Регулярное повышение квалификации по ПОД/ФТ. 1 раз в год;

- Опыт работы в подразделениях кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 6 мес. ;

- Обучаемость, адаптивность, ответственность, позитивное мышление, работа в команде.