Ведущий экономист сектора финансового мониторинга

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операий/сделок и обеспечение полноты, достоверности и своевременности представления сведений и информации о них в Уполномоченный орган.

• Проведение комплексного анализа деятельности и/или операций клиентов Банка, документов клиентов, представленных по запросу Банка, с формированием выводов в виде Протокола комплексного анализа или мотивированного заключения с последующим его предоставлением начальнику сектора.

• Осуществление контроля за организацией работы по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, за обновлением сведений, проверка правильности занесения данных по идентификации и хранения сведений в ПО Банка.

• Осуществление контроля платежей клиентов с повышенным уровнем риска.

• Выполнение иных обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренними документами Банка.

БАНКОВСКИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 4-Х ЛЕТ.  

Трудолюбие, целеустремленность, коммуникабельность, умение систематизировать и анализировать информацию, знание нормативной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Умение работать с программными продуктами: Word, Excel, IBSO, Outlook, Internet, Консультант, владение оргтехникой.