Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Главный специалист по ПОД/ФТ

от 50 000 руб.

Вакансия "Главный специалист по ПОД/ФТ"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 2 августа 2022 года

Обновлено 2 августа 2022 года

Работодатель

АО "МИДЗУХО БАНК (МОСКВА)"

Место работы

г. Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр 1
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Контроль за качеством проведения подразделениями фронт-офиса идентификации клиентов и обновления идентификационных сведений, включая контроль полноты полученных сведений, оценки уровня риска, обязательных проверок и анализа деятельности клиента.
Контроль сроков обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов; информирование подразделений фронт-офиса о сроках обновления.
Контроль за качеством ввода идентификационных сведений в АБС ЦФТ Банка. Внесение отдельных сведений, полученных в результате идентификации, в АБС.
Участие в совершенствовании процедур идентификации, форм анкет и опросников клиентов, разработке обучающих материалов.
Работа по получению, хранению, загрузке в АБС применяемых в банке черных списков. Проверка клиентской базы по черным спискам. Участие в расследовании и принятии решения в случае совпадения при автоматической проверке операций по черным спискам.
Участие в тестировании обновлений АБС ЦФТ в части ПОД/ФТ.
Взаимодействие с департаментом информационных технологий в целях совершенствования функций по ПОД/ФТ автоматизированных систем Банка, разработки и внедрения новых функций, отчетов и т. д.
Участие в обновлении и создании внутренних процедур по ПОД/ФТ.
Участие в подготовке отчетности по ПОД/ФТ для руководства, головного банка, надзорных органов.
Участие в рамках своей компетенции в ответах на запросы государственных и надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ.
Участие в работе в целях исполнения требований Международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (CRS); отчетность в целях CRS; проверка клиентской информации на противоречивость, подготовка запросов клиентам по предоставлению дополнительной информации и др. обязанности в целях исполнения требований CRS.

Премии и бонусы

Международный банк
Медицинская страховка
компенсация стоимости на изучение английского языка
участие в книжном клубе (библиотека Альпина)

Общие требования

Высшее образование.
Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ.
Опытный пользователь MS Office.
Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate.
Опыт работы в АБС и ПП «Комита».
Отличные коммуникационные и аналитические навыки, соблюдение сроков исполнения задач.

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 2 лет

Загрузка...