Эксперт (5015)
Вакансия "Эксперт (5015)"
Временная, полный рабочий день
Аппарат управления АК "АЛРОСА" (ПАО) (рабочие места в г. Москве)
г. Москва
Обязанности
осуществление проверочных мероприятий, включая идентификацию контрагентов-покупателей драг продукции и недвижимости, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров; подготовка заключений (анкет) по контрагентам; покупателям драг продукции и недвижимости, присвоение уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями ПВК и Регламента взаимодействия подразделений по реализации требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; постоянный мониторинг контрагентов-покупателей драг продукции, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров на предмет выявления совпадений с перечнями публикуемыми в личном кабинете Росфинмониторинга РФ; взаимодействие с ответственными подразделениями Компании в целях выполнения требований 115-ФЗ и ПВК; осуществление проверочных мероприятий действующих и потенциальных покупателей ДП и контрагентов-нерезидентов, заинтересованных в сотрудничестве с АК « АЛРОСА» (ПАО), их анализ, систематизация и внесение в базы данных
Общие требования
высшее техническое, юридическое или экономическое образование; опыт работы по направлению безопасности не менее 3 лет
Требования к образованию
Опыт работы
Похожие вакансии
АО "ГАЗСТРОЙПРОМ"
МУ МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г. НОВОУРАЛЬСК И ПОС. УРАЛЬСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА
АО "НЗ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ"
МОСГОСЭКСПЕРТИЗА