Экономист Отдела финансового мониторинга
Вакансия "Экономист Отдела финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день
Автобус №16, 11, 14, 4 до ДК УАЗа
Свердловская область
г. Каменск-Уральский
Обязанности
- Формирует и предоставляет сведения в уполномоченный орган, по операциям подлежащим обязательному контролю и (или) операциям, в отношении которых возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- Формирует и направляет информацию по запросам уполномоченного органа об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.
- Предоставляет в уполномоченный орган сведения о приостановлении операций, об отказе в заключении договора, об отказе в выполнении распоряжения клиента, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в соответствии с пунктами 1. 3 и 1. 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
- Осуществляет контроль за организацией в Банке работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка.
- Осуществляет контроль за своевременным представлением в уполномоченный орган актуальных сведений по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Участвует в выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций (сделок).
- Предпринимает меры по прекращению необычных (сомнительных) сделок клиентов.
- Участие в подготовке тех. заданий в целях автоматизации и эффективности заполнения операций (ФЭС).
- Исполняет требования ПВК ПОД/ФТ и ФРОМУ, действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативнораспорядительных документов Банка (в т. ч. Указания Банка России от 15 июля 2021 г. N 5861-У, Положений ЦБ РФ № 600-П, № 655-П, № 764-П).
- Выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, внутренними нормативными документами Банка в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Премии и бонусы
Дополнительное медицинское страхование.
Организация питания.
Общие требования
Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.
Наличие ранее обязанностей или опыта работы по формированию сведений в Уполномоченный орган в соответствии форматами, утвержденными ЦБ и используемые для направления сведений в уполномоченный орган[1] приветствуется. Знание ФЗ-115, Указания 5861-У Положений № 600-П, № 655-П, № 764-П и иных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ
[1] Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
Требования к образованию
Опыт работы
Похожие вакансии
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА