ПАО "МЕТКОМБАНК"

- Формирует и предоставляет сведения в уполномоченный орган, по операциям подлежащим обязательному контролю и (или) операциям, в отношении которых    возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

- Формирует и направляет информацию по запросам уполномоченного органа об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

- Предоставляет в уполномоченный орган сведения о приостановлении операций, об отказе в заключении договора, об отказе в выполнении распоряжения клиента, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в соответствии с пунктами 1. 3 и 1. 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

- Осуществляет контроль за организацией в Банке работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка.

- Осуществляет контроль за своевременным представлением в уполномоченный орган актуальных сведений по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ.

- Участвует в выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций (сделок).

- Предпринимает меры по прекращению необычных (сомнительных) сделок клиентов.

- Участие в подготовке тех. заданий в целях автоматизации и  эффективности заполнения операций (ФЭС).

- Исполняет требования ПВК ПОД/ФТ и ФРОМУ, действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативнораспорядительных документов Банка (в т. ч. Указания Банка России от 15 июля 2021 г. N 5861-У, Положений ЦБ РФ № 600-П, № 655-П, № 764-П).

- Выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, внутренними нормативными документами Банка в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.