Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Старший специалист отдела финансового мониторинга
от 30 000 руб.
Вакансия "Старший специалист отдела финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 29 февраля 2024 года
Обновлено 29 февраля 2024 года
Работодатель
АО "ФИНАМ"
Место работы
Город Москва, Настасьинский переулок, дом: 7; корпус: 2; офис/квартира: КОМНАТА 33;г. Москва
Обязанности
- Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП;
- Написание мотивированных суждений;
- Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов;
- Участие в процедуре открытия счетов;
- Участие в процедуре идентификации клиентов;
- Оценка уровня риска клиента.
Премии и бонусы
Соцпакет
Общие требования
- Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;
- Опыт работы от 1 года в отделе с аналогичным функционалом;
- Опыт работы с Диасофт приветствуется;
- Опыт работы в отделе валютного контроля, знание клиентов ВЭД будет являться преимуществом;
- Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности.
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 1 года
Загрузка...
Похожие вакансии
Работодатель
АО "ФИНАМ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"
Дата регистрации
11 июля 1994 года
Юридический адрес
127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, ком. 33
Генеральный директор
Айвазов Арсен Маркович
с 5 февраля 2016 года
