Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Главный специалист службы комплаенс

140 000 руб.

Вакансия "Главный специалист службы комплаенс"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 21 июля 2023 года

Обновлено 21 июля 2023 года

Работодатель

АО "РОСАГРОЛИЗИНГ"

Место работы

г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Ежедневный мониторинг: выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, выявлять операции, содержащие признаки необычности, выявлять подозрительные операции, составлять внутренние сообщения.
Работа с отчетностью: ежеквартальная, нерегулярная, отчет о рисках и отчет о результатах внутреннего контроля.
Работа с перечнями: посещать каждый день личный кабинет, проводить сверки и проверки, составлять акты о сверках и отчеты о проверках.
Работа в личном кабинете: Получать информацию от Росфинмониторинга (раздел риски, раздел информация, раздел Перечни и пр. ), проходить все тесты, заполнять опросники/анкеты и прочее, следить за своей риск ромашкой (поддерживать риск ромашку в зеленом цвете), направлять ФЭС об операциях, загружать ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Личный кабинет при их актуализации, вносить сведения об организации при их изменениях.
Проведение идентификации контрагентов, проверка анкет клиентов в рамках идентификации.
Консультация сотрудников АО "Росагролизинг" по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев АО "Росагролизинг" и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации ОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в части своего функционала.

Общие требования

Образование высшее (экономическое, юридическое).
Опыт работы в подразделении финансового мониторинга банка или лизинговой компании от 2-х лет.
Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ; ПУЗ.
Уверенный пользователь ПК (Excel, PowerPoint).

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 5 лет

Загрузка...