Кассир группы кассовых операций

Выполняет работу по приему и учету денежных средств в кассу Общества.

Производит своевременное отражение принятых платежей в программных комплексах.

В соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также согласно действующим ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным руководителем организации, обязан:

-проводить процедуру идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца,

-проводить мероприятия направленные на получение информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также проверку достоверности полученных от них сведений,

-проводит проверку принимаемых на обслуживание и обслуживаемых лиц на причастность к экстремистской деятельности, и/или терроризму и в отношении которых действует решение, принятое Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма, в рамках Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

-выявлять среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц (далее-ИПДЛ), их супругов и близких родственников, должностных лиц публичных международных организаций (далее-ДЛПМО), а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, или должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ,

-выявляет сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

-выявлять операции (сделки), подлежащие обязательному контролю,

-выявлять операции (сделки), подлежащие документальному фиксированию,

-выявлять необычные операции (сделки), в том числе подпадающих под критерии выявления и признаки необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма,

-документально фиксировать сведения, полученные в результате программы идентификации, программы изучения клиента и программы выявления операций,

-передавать сведения и документы, полученные в результате реализации действующих ПВК, на учет и хранение специальному должностному лицу (далее-СПДЛ),

-осуществлять меры по отказу от выполнения распоряжения клиента о совершении операции,

-обеспечивать конфиденциальность информации в результате применения и реализации, действующих ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,

 -проходить внутреннее обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в форме вводного, дополнительного инструктажа, а также в форме, порядке и с периодичностью, установленной требованиями нормативных актов РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,

-осуществлять оценку риска клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца согласно действующих ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обеспечивает сохранность денежных средств, находящихся в кассе и прочих материальных ценностей.