Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Юрист 115 ФЗ

от 44 000 руб.

Вакансия "Юрист 115 ФЗ"
Полная занятость, полный рабочий день

Опубликовано 4 марта 2024 года

Обновлено 4 марта 2024 года

Работодатель

Место работы

Челябинская область, Город Челябинск, Лесопарковая улица, 7
Челябинская область

г. Челябинск

Обязанности:

юридическое сопровождение деятельности организации в рамках закона 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее— ПОД/ФТ);
организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
отслеживать изменения в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ;
разъяснения сотрудникам организации законодательства в сфере ПОД/ФТ;
проверка (идентификация) клиентов организации;
мониторинг операций клиентов организации, выявление необычных или подозрительных операций в целях ПОД/ФТ;
участие в разработке правил внутреннего контроля отчетов иных документов в целях соблюдения ПОД/ФТ;
представлять интересы организации в судебных органах, надзорных организациях.

Требования:

высшее юридическое образование или среднее профессиональное юридическое образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года;
уверенный пользователь ПК: MS Word, MS Excel, Internet, Консультант Плюс;
аккуратность, легкообучаемость, самостоятельность в работе. !!! знание и опыт работы с ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" будет преимуществом!

Высшее

Загрузка...