Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Главный специалист (Аудит ПОД\ФТ)

до 180 000 руб.

Вакансия "Главный специалист (Аудит ПОД\ФТ)"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 4 сентября 2023 года

Обновлено 4 сентября 2023 года

Работодатель

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Место работы

г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Участие в проведении аудитов и предоставлении консультаций по вопросам ПОД/ФТ
Описание процессов исполнения требований Федерального закона 115-ФЗ, тестирование контрольных процедур и анализ характера операций и сведений клиентов
Оценка рисков и формирование рекомендаций по устранению недостатков
Оформление аудиторских рабочих документов
Мониторинг исполнения рекомендаций
Разработка технических заданий по автоматизации контрольных процедур

Общие требования

Обязательное знание SQL на уровне запросов
Высшее экономическое либо юридическое образование
Опыт работы от 2 лет в подразделениях комплаенс/финансовый мониторинг/внутренний аудит кредитных организаций
Профессионализм в практическом исполнении требований законодательства ПОД/ФТ кредитными организациями (Федеральный закон 115-ФЗ, Методические рекомендации к нему, Положения Банка России 499-П и 375-П, Указание Банка России 4936-У, Письмо Банка России 161-Т и т. д. )
Понимание системы корпоративного управления, основных бизнес-процессов и учета банковских операций/сделок, а также стандартов, процедур и методик внутреннего аудита
Уверенный пользователь ПК (в основном Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
Грамотная устная и письменная речь
Приветствуются навыки ведения контрольно-ревизионной работы/аудита, написания технических заданий и формирования контрольных выборок, а также знание английского языка, уверенное владение MS Access и/или XML, регулярное повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ и/или аудита в целом

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 2 лет

Загрузка...