Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Главный специалист санкционного контроля

от 120 000 до 150 000 руб.

Вакансия "Главный специалист санкционного контроля"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 7 декабря 2023 года

Обновлено 7 декабря 2023 года

Работодатель

ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО

Место работы

Город Москва, Ленинградский проспект, 72 к 2 к 3
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств; Предварительная комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие санкционных рисков и рисков ОД/ФТ. Предварительная комплаенс проверка расчетных операций по сделкам ВЭД. Мониторинг международного законодательства в области санкций. Участие в разработке внутренних нормативных документов в области санкционного контроля.

Общие требования

Высшее профильное образованиеВладение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС "Инверсия", прикладные программы. Опыт работы в банке топ 30 в в подразделении, осуществляющем санкционный контроль. Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ, валютного законодательства. Знание англиского языка на продвинутом уровне.