Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Специалист
от 32 800 руб.
Вакансия "Специалист"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 23 сентября 2022 года
Обновлено 1 октября 2022 года
Работодатель
АО "ТИМЕР БАНК"
Место работы
Республика Татарстан420066, г. Казань, пр-кт Ибрагимова, д. 58
Татарстан, республика
г. Казань
Обязанности
Ответы на запросы Уполномоченных органов (ЦБ РФ, ФСФМ, Налоговые службы и т. п. ); Составление ежеквартальных, ежемесячных отчетов в уполномоченные органы; Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Координация сотрудников Банка по идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в соответствие с требованиями нормативных документов; Оценка риска осуществляемых клиентом операций в разрезе легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Мониторинг операций клиентов в рамках процедур обязательного контроля, выявление и фиксирование подозрительных операций; Организация и представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Федерального закона " О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России; Проверка заявлений на открытие расчётного счета на предмет выявления негативной информации перед принятием потенциального клиента на обслуживание;
Премии и бонусы
Социальный пакет
Дополнительно
Ведущий специалист (кассир) место работы: Гвардейская, 16в
Умение работать в команде
Умение работать в команде
Общие требования
Высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее шести месяцев. При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Знание федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ, глубокое знание действующего законодательства по ПОД/ФТ, в том числе, Методических рекомендаций банка России в части выявления и классификации сомнительных операций. Умение проводить оценку риска осуществляемых клиентом операций в разрезе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, системно анализировать большой объем информации. Знание программ Microsoft office на уровне продвинутого пользователя.
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 1 года
Загрузка...
Похожие вакансии
Торговый представитель по работе с ключевыми клиентами
г. Санкт-Петербург
ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
от 50 000 руб.
Главный специалист управления строительства
Саха (Якутия), республика
АДМИНИСТРАЦИЯ МР "КОБЯЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РС (Я)
АДМИНИСТРАЦИЯ МР "КОБЯЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РС (Я)
от 55 000 руб.
Специалист по организации обработки и защиты персональных данных
г. Волжский
ОАО "ВАЗ"
ОАО "ВАЗ"
до 36 200 руб.
Работодатель
АО "ТИМЕР БАНК"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМЕР БАНК"
Дата регистрации
3 октября 1991 года
Юридический адрес
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2
Председатель правления
Фомин Антон Андреевич
с 15 декабря 2017 года