Вакансии на JobSense
Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Специалист

от 32 800 руб.

Вакансия "Специалист"
Полная занятость, полный рабочий день

Опубликовано 23 сентября 2022 года
Обновлено 1 октября 2022 года
Работодатель
АО "ТИМЕР БАНК"
Место работы
Республика Татарстан
420066, г. Казань, пр-кт Ибрагимова, д. 58
Татарстан, республика

г. Казань

Обязанности

Ответы на запросы Уполномоченных органов (ЦБ РФ, ФСФМ, Налоговые службы и т. п. ); Составление ежеквартальных, ежемесячных отчетов в уполномоченные органы; Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Координация сотрудников Банка по идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в соответствие с требованиями нормативных документов; Оценка риска осуществляемых клиентом операций в разрезе легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Мониторинг операций клиентов в рамках процедур обязательного контроля, выявление и фиксирование подозрительных операций; Организация и представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Федерального закона " О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России; Проверка заявлений на открытие расчётного счета на предмет выявления негативной информации перед принятием потенциального клиента на обслуживание;

Премии и бонусы

Социальный пакет

Дополнительно

Ведущий специалист (кассир) место работы: Гвардейская, 16в
Умение работать в команде

Общие требования

Высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее шести месяцев. При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Знание федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ, глубокое знание действующего законодательства по ПОД/ФТ, в том числе, Методических рекомендаций банка России в части выявления и классификации сомнительных операций. Умение проводить оценку риска осуществляемых клиентом операций в разрезе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, системно анализировать большой объем информации. Знание программ Microsoft office на уровне продвинутого пользователя.

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 1 года


Загрузка...

Похожие вакансии

Первый помощник специалист
г. Нижний Новгород
ООО "ТД "ТОЛЕДО"
от 16 500 руб.

Работодатель

АО "ТИМЕР БАНК"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМЕР БАНК"
28 голосов
Дата регистрации
3 октября 1991 года
Юридический адрес
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2
Председатель правления
Фомин Антон Андреевич
с 15 декабря 2017 года
ОГРН 1021600000146
ИНН 1653016689
КПП 770501001
Полная информация по компании-работодателю