Заместитель начальника отдела по финансовому мониторингу

Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; реализация программ Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; выявление операций подлеж. обязательному контролю; формирование и отправление сообщений в Росфинмонитринг; участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов; анализ операций клиентов, составление мотивированных суждений; участие в обучении сотрудников; консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Образование экономическое(высшее или среднее профессиональное); Опыт работы в кредитной организации, связанной с проведением банковских операций и(или) операционной работы в банке. Знание банковского законодательства; Навыки работы в автоматизированных банковских системах. Умение работать с большим объемом информации