Руководитель подразделения по ПОД/ФТ

- Контроль за соблюдением 115-ФЗ;

 -Функции ответственного сотрудника (СДЛ), исполнение законодательства ПОД/ФТ;

- Разработка правил внутреннего контроля и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ;

- Подготовка правовых заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;

- Взаимодействие с Банком России по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга, Банка России;

- Ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и хранения информации, подлежащей документальному фиксированию, в том числе внутренних сообщений, отчетов, приказов, распоряжений);

- Взаимодействие с проверяющими органами при проведении проверок по ПОД/ФТ;

- Подготовка ежеквартальных отчетов СДЛ, других отчетов в рамках ПОД ФТ.

- Высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ или опыт руководства отделом (иным подразделением) организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее 1 года;

- Иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ или опыт руководства отделом (иным подразделением) организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее 2 лет;

- Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;

- Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

- Ответственность, пунктуальность, исполнительность;

- Приветствуется владение якутским языком;

- Опыт работы с большим объемом данных, 1С, опытный пользователь Excel.