Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Аналитик ПОД/ФТ
от 110 000 до 150 000 руб.
Вакансия "Аналитик ПОД/ФТ"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 17 августа 2022 года
Обновлено 17 августа 2022 года
Работодатель
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Место работы
г. Москва, Красногвардейский 1-й проезд, дом: ДОМ 2; корпус: СТРОЕНИЕ 1;г. Москва
Обязанности
- Последующий контроль операций клиентов.
- Работа со списками повышенного риска.
- Формирование реестра и предзаполненных ФЭС по операциям признанным сомнительными.
- Формирование мотивированных суждений.
Общие требования
- Отличное знание законодательства по ПОД/ФТ.
- Опыт практической работы в последующем контроле сомнительных операций.
- Хорошие аналитические способности.
- Опыт формирования мотивированных суждений.
Загрузка...
Похожие вакансии
Ведущий экономист отдела тарифов и экономического анализа
г. Артем
АО "ТЕРМИНАЛ ВЛАДИВОСТОК"
АО "ТЕРМИНАЛ ВЛАДИВОСТОК"
от 84 000 руб.
Экономист
Волгоградская область
ГБОУ ВО "ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА"; ГБОУ ВО ВИЭПП; ВИЭПП
ГБОУ ВО "ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА"; ГБОУ ВО ВИЭПП; ВИЭПП
27 000 руб.
Главный экономист
от 59 780 руб.
Начальник Отдела по ценам и тарифам технологического присоединения и догазификации
г. Хабаровск
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
90 000 – 110 000 руб.
Работодатель
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Дата регистрации
18 августа 1999 года
Юридический адрес
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
Доступ к сведениям о руководителе ограничен ФНС
