Заместитель начальника Сектора финансового мониторинга

от 91 000 до 107 000 руб.

Вакансия "Заместитель начальника Сектора финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день

Опубликовано 31 мая 2024 года

Обновлено 31 мая 2024 года

Работодатель

Место работы

Город Санкт-Петербург, Садовая улица, 40
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 40, лит. Б
г. Санкт-Петербург

Обязанности

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций/сделок и обеспечение полноты, достоверности и своевременности представления сведений и информации о них в Уполномоченный орган.
Проведение комплексного анализа деятельности и/или операций клиентов Банка, документов клиентов, представленных по запросу Банка, с формированием выводов в виде Протокола комплексного анализа или мотивированного заключения с последующим его предоставлением начальнику сектора.

Осуществление контроля платежей клиентов с повышенным уровнем риска, в тч. платежей в рамках ВЭД.
Выполнение иных обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренними документами Банка.

Умение систематизировать и анализировать информацию, аргументированно обосновывать точку зрения,
Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе писем и рекомендаций ЦБР и РФМ;
Знание основ бухучета предприятия;
Умение выявлять признаки дробления бизнеса и иные факторы оптимизации деятельности клиентов;
Иметь навыки анализа деятельности клиентов, осуществляющих ВЭД.

Высшее

Не менее 3 лет

Загрузка...