Ведущий экономист отдела финансового мониторинга

от 38 462 до 50 000 руб.

Вакансия "Ведущий экономист отдела финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 2 сентября 2024 года

Обновлено 2 сентября 2024 года

Работодатель

ПАО "АКИБАНК"

Место работы

Республика Татарстан (Татарстан), Город Набережные Челны, Мира проспект, 88а
Татарстан, республика

г. Набережные Челны

Показать на карте

Обязанности

Определение лиц (подразделений) организации, ответственных за осуществление контроля реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Организация подготовки плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Организация реализации плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
Организация анализа данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений
Организация мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации
Контроль мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации
Представление руководству организации отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с рекомендациями по устранению выявленных нарушений
Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений о ПОД/ФТ в организации
Организация подготовки отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ
Представление в установленном порядке руководству организации отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ
Представление в установленном порядке руководству организации отчета об эффективности системы ПОД/ФТ

Общие требования

Отличное знание закона 115- ФЗ, всех нормативных документов ЦБ РФ в области финансового мониторинга. Отличное знание ИБС "БИСКВИТ", системы электронного документооборота DIREСTUM.

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 4 лет

Загрузка...