Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ
Вакансия "Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ"
Полная занятость, полный рабочий день
Обязанности
Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Участие в организации устойчивого постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.
Участие в разработки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и процедур по ПОД/ФТ.
Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган.
Реализация принципа « Знай своего клиента» .
Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка.
Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка.
Участие во внедрении и реализации риск-ориентированного подхода по ПОД/ФТ.
Участие в разработке комплекса мер, направленных на исключение вовлеченности Банка в осуществление ПОД/ФТ и контроль за реализацией.
Участие в организации процесса работы Отдела с учетом требований обеспечения информационной безопасности Банка.
Выполнение задач и функций с учетом требований политики информационной безопасности Банка.
Дополнительно
На время декретного отпуска основного сотрудника
Общие требования
Необходимые знания:
Знания работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ;
Знаниях нормативных документов Банка России и банковского законодательства в области ПОД/ФТ;
115-ФЗ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
Знания отчетности для уполномоченного органа (порядков и сроков составления отчетности в области ПОД/ФТ);
Знание структуры Банка, бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов.
Необходимые навыки:
Навыки участия в разработки и актуализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Навыки анализа сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ОД/ФТ;
Участие в реализации программ обучения – разработки плана обучения, практических занятий, осуществления практических занятий, проведение проверки знаний;
Участие в процессе по взаимодействия с контролирующими органами
Требования к образованию
Опыт работы
Похожие вакансии
ОПФР ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
КУМС ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ООО "РН-ВАНКОР"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК