Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

от 50 000 руб.

Вакансия "Заместитель начальника отдела финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 1 апреля 2024 года

Обновлено 1 апреля 2024 года

Работодатель

АО БАНК НБС

Место работы

Ивановская область, Город Иваново, Палехская улица, дом: ДОМ 2;
Ивановская область

г. Иваново

Показать на карте

Обязанности

Участие в разработке и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Организация и непосредственное участие в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений в области финансового мониторинга.
Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, своевременное информирование структурных подразделений о соответствующих изменениях, а также внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Ежедневный мониторинг всех операций клиентов Банка на предмет выявления операций/ сделок, имеющих признаки необычных, сомнительных в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Проведение мероприятий по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков Банка.

Общие требования

Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет, а при отсутствии указанного образования - не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее года.
Стаж работы в кредитных/финансовых организациях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 2 лет;
Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с Указаниями Банка России от 9 августа 2004 г. N 1486-У;
Владение компьютером: продвинутый пользователь, навыки использования специализированных программных продуктов;
знание нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ;
внимательность, ответственный подход к работе.

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 2 лет

Загрузка...