Главный специалист (5025)
Вакансия "Главный специалист (5025)"
Временная, полный рабочий день
Аппарат управления АК "АЛРОСА" (ПАО) (рабочие места в г. Москве)
г. Москва
Обязанности
осуществление проверочных мероприятий, включая идентификацию контрагентов-покупателей драг продукции и недвижимости, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров; подготовка заключений (анкет) по контрагентам; покупателям драг продукции и недвижимости, присвоение уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями ПВК и Регламента взаимодействия подразделений по реализации требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; постоянный мониторинг контрагентов-покупателей драг продукции, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров на предмет выявления совпадений с перечнями публикуемыми в личном кабинете Росфинмониторинга РФ; взаимодействие с ответственными подразделениями Компании в целях выполнения требований 115-ФЗ и ПВК; осуществление проверочных мероприятий действующих и потенциальных покупателей ДП и контрагентов-нерезидентов, заинтересованных в сотрудничестве с АК « АЛРОСА» (ПАО), их анализ, систематизация и внесение в базы данных
Общие требования
высшее техническое, юридическое или экономическое образование; опыт работы по направлению безопасности не менее 3 лет
Требования к образованию
Опыт работы
Похожие вакансии
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕВРИЗСКОГО МР
ОГКУ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ ЗНЧС И ПБ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
"АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"