Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК ПОД/ФТ/ФРОМу

от 60 000 руб.

Вакансия "Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК ПОД/ФТ/ФРОМу"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 15 апреля 2024 года

Обновлено 15 апреля 2024 года

Работодатель

ООО МФК "АЭБ ПАРТНЕР"

Место работы

Республика Саха (Якутия), Город Якутск, Губина улица, 11
г. Якутск, ул. Губина, д. 11
Саха (Якутия), республика

г. Якутск

Показать на карте

Обязанности

Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Взаимодействие с Центральным банком РФ, контроль направления отчётности и выполнения соответствующих требований и запросов. Проведение целевых инструктажей сотрудникам Общества. Направление сведений с использованием личного кабинета ЦБ РФ. Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля. Выполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Общие требования

- Квалификационные требования согласно Указаний Банка России от 5 декабря 2014 года 3470-У: высшее юридическое или экономическое образовсание, опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом(иным подразделением) некредитной финансовой организации не менее 1 года

Знание нормативных актов Банка России. Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года. Активность, порядочность, исполнительность, умение работать в коллективе.

Требования к образованию

Высшее

Загрузка...