Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга
от 80 000 руб.
Вакансия "Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 8 мая 2024 года
Обновлено 8 мая 2024 года
Обязанности
- Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формирует и направляет запросы Клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций, подлежащих документальному фиксированию;
- Анализирует документы, предоставленные Клиентами по запросам Банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций;
- Формирует мотивированные суждения в результате анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка;
- Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы;
- Составляет технические задания по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций;
- Проверяет на совпадение с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Консультирует сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации про грамм осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Ведет работу по созданию и ведению архива материалов проверок деятельности подразделений (дополнительного офиса, филиала) Банка;
- Ведет подготовку отдельных видов отчетности о работе Отдела анализа и управления рисками, установленную внутренними документами Банка;
- По указанию Начальника отдела анализа и управления рисками, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Выносит на рассмотрение Начальника Отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела;
- Готовит аналитические справки (информационные отчеты и т. д. ) по запросам (устным, письменным) руководящего состава (органов управления) Банка, Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ.
Общие требования
- Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ,
Опыт работы в финансовом мониторинге Банка.
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 3 лет
Загрузка...
Похожие вакансии
Участковый уполномоченный полиции ОП № 1 в составе МО МВД России "Базарно-Карабулакский" Саратовской области
Саратовская область
МО МВД РОССИИ "БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ" САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МО МВД РОССИИ "БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ" САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30 000 – 40 000 руб.
Инспектор по кадрам отделения по работе с личным составом
Крым, республика
ОМВД РОССИИ ПО Г. АЛУШТЕ
ОМВД РОССИИ ПО Г. АЛУШТЕ
от 16 242 руб.
Участковый уполномоченный полиции
от 55 000 руб.
Инспектор группы по осуществлению административного надзора
г. Верещагино
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ "ВЕРЕЩАГИНСКИЙ"
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ "ВЕРЕЩАГИНСКИЙ"
от 16 242 руб.
Работодатель
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФОРА-БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Дата регистрации
4 марта 1992 года
Юридический адрес
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 25
Председатель правления
Балакин Сергей Витальевич
с 13 ноября 2012 года