Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях)

от 70 000 до 100 000 руб.

Вакансия "Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях)"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 22 июня 2022 года

Обновлено 21 июля 2022 года

Работодатель

АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

Место работы

г. Москва
119021, г. Москва, б-р Зубовский, д. 25, НАПРАВЛЕНИЕ НЕ ВЫДАВАТЬ, РАБОТА ТОЛЬКО С РЕЗЮМЕ
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Осуществляет руководство и обеспечивает эффективную работу Отдела обязательного контроля, в соответствии с Уставом Банка, внутрибанковскими и нормативными документами в рамках действующего законодательства. Осуществляет мониторинг изменений требований действующего законодательства, нормативных актов регулирующих органов, а также рекомендаций Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Контролирует выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками СФМ из других источников.

Премии и бонусы

Социальный пакет
Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяцФиксированная денежная компенсация питания

Дополнительно

Начальник отдела обязательного контроля финансового мониторинга
Ответственность

Общие требования

Высшее образование (экономическое, финансовое). Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 4936-У, 499-П, 375-П, 600-П, 4077-У, опыт работы в соответствующих подразделениях банков и/или некредитных финансовых организаций. Опыт работы в соответствующих подразделениях банков.

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 3 лет

Загрузка...