Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Специалист

от 32 800 руб.

Вакансия "Специалист"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 1 августа 2022 года

Обновлено 2 августа 2022 года

Работодатель

АО "ТИМЕР БАНК"

Место работы

Республика Татарстан
420066, г. Казань, пр-кт Ибрагимова, д. 58
Татарстан, республика

г. Казань

Показать на карте

Обязанности

Ответы на запросы Уполномоченных органов (ЦБ РФ, ФСФМ, Налоговые службы и т. п. ); Составление ежеквартальных, ежемесячных отчетов в уполномоченные органы; Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Координация сотрудников Банка по идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в соответствие с требованиями нормативных документов; Оценка риска осуществляемых клиентом операций в разрезе легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Мониторинг операций клиентов в рамках процедур обязательного контроля, выявление и фиксирование подозрительных операций; Организация и представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Федерального закона " О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России; Проверка заявлений на открытие расчётного счета на предмет выявления негативной информации перед принятием потенциального клиента на обслуживание;

Премии и бонусы

Социальный пакет

Дополнительно

Квотируемое рабочее место
Ведущий специалист (кассир)
Умение работать в команде

Общие требования

Высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее шести месяцев. При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Знание федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ, глубокое знание действующего законодательства по ПОД/ФТ, в том числе, Методических рекомендаций банка России в части выявления и классификации сомнительных операций. Умение проводить оценку риска осуществляемых клиентом операций в разрезе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, системно анализировать большой объем информации. Знание программ Microsoft office на уровне продвинутого пользователя.

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 1 года

Загрузка...