Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Ведущий специалист
75 000 руб.
Вакансия "Ведущий специалист"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 13 июня 2023 года
Обновлено 11 июля 2023 года
Работодатель
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
Место работы
г. Москва119021, г. Москва, б-р Зубовский, д. 25, НАПРАВЛЕНИЕ НЕ ВЫДАВАТЬ, РАБОТА ТОЛЬКО С РЕЗЮМЕ
г. Москва
Обязанности
Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками СФМ из других источников. Контролирует и выявляет операции с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в Перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
Премии и бонусы
Столовая
Дополнительно
Финансовый мониторинг
Ответственность
Пунктуальность
Высоко квалифицированный специалист
Ответственность
Пунктуальность
Высоко квалифицированный специалист
Общие требования
Опыт работы в банковской сфере обязателен, наличие высшего образования.
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 1 года
Загрузка...
Похожие вакансии
Помощник администратора детского семейного игрового центра
г. Москва
ООО "ДЖЕЙКЕТ.РУ"
ООО "ДЖЕЙКЕТ.РУ"
50 000 – 60 000 руб.
Ведущий специалист Сметного отдела
г. Санкт-Петербург
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО"
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО"
от 71 826 руб.
Специалист 1 категории отдела финансовой работы и бухгалтерского учета
21 000 – 24 000 руб.
Работодатель
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФОРА-БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Дата регистрации
4 марта 1992 года
Юридический адрес
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 25
Председатель правления
Балакин Сергей Витальевич
с 13 ноября 2012 года