Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Старший экономист финансового мониторинга
от 45 000 руб.
Вакансия "Старший экономист финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 8 мая 2024 года
Обновлено 8 мая 2024 года
Работодатель
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
Место работы
Челябинская область, Город Челябинск, Труда улица, 95Челябинская область
г. Челябинск
Обязанности
- он-лайн контроль операций клиентов, в том числе клиентов-ВЭД;
проведение углубленной проверки клиента, операции которого имеют признаки возможного осуществления легализации/финансирования терроризма;
- подготовка мотивированного суждения по деятельности клиентов - юридических лиц и ИП, в том числе по запросам контролирующих органов.
Общие требования
- Высшее экономическое образование, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитной организации не менее года. Знание ВЭД.
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 3 лет
Загрузка...
Похожие вакансии
Специалист 1 разряда
г. Каменск-Шахтинский
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №21 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №21 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25 000 – 35 000 руб.
Работодатель
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
Дата регистрации
4 марта 1994 года
Юридический адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Партизанский, д. 44
Председатель правления
Яровой Дмитрий Борисович
с 4 ноября 2002 года
