Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Специалист ПОД/ФТ
от 65 000 до 70 000 руб.
Вакансия "Специалист ПОД/ФТ"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 3 февраля 2023 года
Обновлено 3 февраля 2023 года
Работодатель
ООО "МКК М БУЛАК"
Место работы
г. Москва, Наставнический переулок, дом: ДОМ 8; корпус: СТРОЕНИЕ 2;Улица Ясная д. 12 подьезд, этаж 2
г. Москва
Обязанности
- Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ;
- Выявление операций клиентов, соответствующих признакам возможного ОД/ФТ с использованием исполнительных документов;
- Анализ деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ОД/ФТ, оценка рисков при приеме на обслуживание;
- Анализ деятельности клиентов;
- Формирование данных об операциях сомнительного характера;
- Другие задачи
Дополнительно
- Работа в крупной, динамично развивающейся компании;
- Расположение офиса - м. Курская/Чкаловская (в шаговой доступности - 7 мин. );
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
- Стабильная, полностью «белая» заработная плата;
- Молодой, дружный коллектив.
Общие требования
- Высшее образование (желательно юридическое или экономическое);
- Опыт работы не менее года
- Опыт выполнения функции специального должностного лица по ПОД-ФТ является преимуществом;
- Самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление.
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 1 года
Загрузка...
Похожие вакансии
Ведущий специалист отдела передвижных и мобильных технических средств
г. Уфа
ГКУ РБ ЦОДД
ГКУ РБ ЦОДД
30 000 – 45 000 руб.
Специалист по закупкам
20 000 – 25 000 руб.
Помощник военного комиссара (по военно-патриотической работе)
18 000 – 19 000 руб.
Работодатель
ООО "МКК М БУЛАК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ М БУЛАК"
Дата регистрации
9 августа 2010 года
Юридический адрес
105120, г. Москва, пер. Наставнический, д. 8, стр. 2
Генеральный директор
Тольбаев Бабыржан
с 23 ноября 2010 года
