Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМу

Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Взаимодействие с Центральным банком РФ, контроль направления отчётности и выполнения соответствующих требований и запросов.

Проведение целевых инструктажей сотрудникам Общества.

Направление сведений с использованием личного кабинета ЦБ РФ.

Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля.

Выполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Квалификационные требования согласно Указаний Банка России от 5 декабря 2014 года 3470-У.

Знание нормативных актов Банка России. Высшее юридическое и/или экономическое образование.

Опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года.

Активность, порядочность, исполнительность, умение работать в коллективе.