Руководитель направления

1. Подготовка внутренних нормативных документов, регулирующих санкционный комплаенс.

2. Проверка структуры собственности и бенефициарных владельцев контрагентов на предмет наличия санкционных рисков.

3. Консультирование подразделений по вопросам, отнесенным к компетенции работника.

4. Мониторинг российского законодательства и международных/иностранных актов, вводящим/изменяющих/отменяющих запреты/санкции/ограничения.

ДМС

Опыт работы в юридическом подразделении компании или в комплаенс-службе от 3 лет

Знание законодательства и иностранных/международных актов, регламентирующих:

- введение санкций и иных ограничений в отношении лиц и отраслей/товаров/работ;

- введение РФ в 2022 г. запретов в части валютных и рублевых платежей, операций с ценными бумагами;

- корпоративные отношения;

- совершение банковских операций.