Ведущий специалист Отдела сопровождения корпоративного бизнеса
Вакансия "Ведущий специалист Отдела сопровождения корпоративного бизнеса"
Полная занятость, полный рабочий день
Обязанности
- Прием документов от Клиента, установление правоспособности Клиента, анализ документов, представленных в целях открытия счета (проверка надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений, их достоверности, соответствие документов требованиям действующего законодательства и внутренним положениям банка);
- Знание Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Проведение идентификации в соответствии с Программой идентификации;
- Выявление в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с Программой выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также выявлением выгодоприобретателей;
- Выявление потребностей клиентов, их уровень и направленность.
- Консультирование клиентов Филиала - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам расчетного обслуживания в Банке.
- Осуществление взаимодействия со всеми структурными подразделениями Филиала для решения задач отдела.
- Формирование юридического дела Клиента и передача его для дальнейшего ведения и хранения.
- Оформление соглашений о списании на условиях заранее данного акцепта.
- Обеспечение процесса качественного и оперативного обслуживания клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при открытии расчетных счетов.
Общие требования
- Высшее экономическое или финансовое образование;
-Банковский опыт работы с юридическими лицами от 1-го года.
Требования к образованию
Опыт работы
Похожие вакансии
ООО "АЛМАЗ ИНЖИНИРИНГ"