Специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия "Специалист отдела финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день
Камчатский край
г. Петропавловск-Камчатский
Обязанности
Осуществлять ежедневный мониторинг операций Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью выявления операций (сделок) обязательного контроля, а также необычных операций (сделок);
Составлять мотивированное суждение по необычным операциям Клиентов и направлять Ответственному сотруднику для принятия окончательного решения о направлении сведений в Уполномоченный орган;
Проводить анализ деятельности Клиента, составлять мотивированное суждение, запрашивать у подразделений по работе с Клиентами информацию, разъясняющую экономический смысл операций. По результатам проведенного анализа предоставлять информацию Ответственному сотруднику;
Общие требования
- высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
Требования к образованию
Похожие вакансии
МБУ Г.О. САМАРА "ЦАУМС"
УФК ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ООО ООО "НН-СЕРВИС" "НОРИЛЬСКНИКЕЛЬСЕРВИС"