Вакансии на JobSense
Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Специалист отдела финансового мониторинга

от 60 000 руб.

Вакансия "Специалист отдела финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день

Опубликовано 13 октября 2022 года
Обновлено 13 октября 2022 года
Работодатель
"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК" (АО)
Место работы
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Артиллерийская улица, 5/1
Камчатский край

г. Петропавловск-Камчатский

Обязанности

Осуществлять ежедневный мониторинг операций Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  и физических лиц с целью выявления операций (сделок)  обязательного контроля, а также необычных  операций (сделок);

Составлять мотивированное суждение по необычным операциям Клиентов и направлять Ответственному сотруднику для принятия окончательного решения о направлении сведений в Уполномоченный орган;

Проводить анализ деятельности Клиента, составлять мотивированное суждение, запрашивать у подразделений по работе с Клиентами информацию, разъясняющую экономический смысл операций. По результатам проведенного анализа предоставлять информацию Ответственному сотруднику;


Общие требования

  •  высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года

Требования к образованию

Высшее


Загрузка...

Похожие вакансии

Экономист
г. Набережные Челны
ООО ППФ "АВТОДИЗАЙН"
от 45 000 руб.
Ведущий экономист
45 000 – 50 000 руб.
Ведущий экономист
г. Хабаровск
АО "ОХОТСКАЯ ГГК"
Зарплата не указана
Финансовый аналитик
Новосибирская область
АО "МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ"
30 000 – 60 000 руб.
Ведущий специалист - эксперт
г. Петропавловск-Камчатский
КАМЧАТСТАТ
49 500 – 75 000 руб.

Работодатель

"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК" (АО)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
19 голосов
Дата регистрации
4 сентября 1992 года
Юридический адрес
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
Директор банка
Полунин Игорь Алексеевич
с 20 октября 2006 года
ОГРН 1024100000165
ИНН 4101020152
КПП 410101001
Полная информация по компании-работодателю