Специалист отдела финансового мониторинга

Осуществлять ежедневный мониторинг операций Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  и физических лиц с целью выявления операций (сделок)  обязательного контроля, а также необычных  операций (сделок);

Составлять мотивированное суждение по необычным операциям Клиентов и направлять Ответственному сотруднику для принятия окончательного решения о направлении сведений в Уполномоченный орган;

Проводить анализ деятельности Клиента, составлять мотивированное суждение, запрашивать у подразделений по работе с Клиентами информацию, разъясняющую экономический смысл операций. По результатам проведенного анализа предоставлять информацию Ответственному сотруднику;

•  высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года