Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Первичная идентификация потенциального клиента, его бенефициарного владельца, выгодоприобретателей и представителей до приема на обслуживание.

Работа с юридическими делами клиентов, в том числе:

- формирование, учет, хранение юридических дел клиентов Банка;

- подготовка запросов клиентам Банка для своевременного обновления юридических дел (для целей ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также по мере внесения изменений по инициатеве клиентов);

- контроль и своевременное информирование клиентов об истечении полномочий лиц, имеющих право подписи банковских документов;

- контроль и своевременное информирование клиентов о намерении Банка расторгнуть договор банковского счета по инициативе Банка.

Заверение копий документов клиентов, необходимых для открытия банковского счета.

Подготовка договоров на открытие банковского счета и карточки с образцаими подписей.

Консультирование клиентов Банка по вопросам открытия банковских счетов, а также по услугам Банка.

Высшее образование (юридическое/ экономическое) - бакалавриат, специалитет, магистратура.

Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.

Отсутствие судимости за соверешние преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики.

Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с п. 7 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации