Главный специалист Управления валютного контроля

• Проверка и постановка на учет внешнеторговых контрактов (экспорт/импорт/смешанные контракты); договоры займа;
• ведение досье и отражение информации в электронных базах программного обеспечения по валютному контролю;
• контроль за осуществлением юридическими и физическими лицами (резидентами и нерезидентами) валютных операций в инвалюте и валюте РФ в соответствии с валютным законодательством РФ;
• подготовка данных для составления и представления в Банк России отчетности по валютным операциям по формам: 0409401, 0409402, 0409404, 0409405, 0409406, 0409407, 0409410, 0409601, 0409634, 0409652, 0409664, 0409665, ВБК, 4498-У;
• подготовка ответов на запросы ФНС, ФТС и иных органов РФ;
• знание программного комплекса ТБСВК « Контракты» ;
• индивидуализированное методологическое сопровождение ВЭД клиентов, выявление сомнительных операций в рамках ПОД/ФТ и ФРОМУ, в т. ч. в части соответствия требованиям 115-ФЗ, 173-ФЗ;
• участие в разработке процедур и контроль их соблюдения Банком в рамках требований FATCA и CRS, выполнение комплаенс-функций в сфере международного и санкционного контроля, в т. ч. при приеме клиентов на обслуживание, согласование клиентских платежей, оценка потенциальных клиентов/контрагентов посредством открытых информационных систем;
• консультирование клиентов и сотрудников других структурных подразделений Банка по вопросам проведения валютных операций;
• взимание комиссионного вознаграждения со счетов клиентов за выполнение Банком функций агента валютного контроля;
• работа в системе Банк-Клиент в части обработки документов валютного контроля;
• участие в организации автоматизации процессов деятельности управления.

Оформление и работа согласно ТК РФ;

• образование высшее;
• опыт работы в сфере валютного контроля от 3-х лет;
• опыт работы в Банке обязателен.
• знание ПК, Word, Excel;
• опыт работы ТБСВК « Контракты» , в системе Банк-клиент по обработке документов валютного контроля, в RS-банк (желательно);
• умение применять на практике положения валютного, таможенного и гражданского законодательства, нормативных актов в области валютного регулирования и валютного контроля;
• знание закона РФ « О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10. 12. 2003г. , знание инструкций ЦБ РФ № 181-И; №111-И от 30. 03. 2004 г. , 4498-У, 115-ФЗ, 4212-У и пр. ;
• опыт работы с запросами органов валютного контроля.