Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Ведущий специалист обязательного контроля

от 80 000 до 106 000 руб.

Вакансия "Ведущий специалист обязательного контроля"
Постоянная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 26 декабря 2022 года

Обновлено 26 декабря 2022 года

Работодатель

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Место работы

г. Москва, Очаковское шоссе, 10
Ближайшая станция метро - Аминьевская (15 минут пешком)
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
Подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-фз;
Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю;
Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ.

Премии и бонусы

ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей;
Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников);
Корпоративная электронная библиотека;
Страхование при выезде за рубеж;
Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях;
Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров;
Льготные условия на продукты Банка;
Программы признания особых достижений сотрудников;
Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей;
Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др. );
Участие в благотворительных и социально значимых активностях.

Общие требования

Высшее образование (экономическое/юридическое);
Опыт работы в Банках в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
Знание 115-ФЗ (208-ФЗ, 230-ФЗ).

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 1 года

Загрузка...