Главный специалист

Отличное знание действующего законодательства РФ в целях ПОД/ФТ, подзаконных актов, методических рекомендаций и разъяснений Банка России и Росфинмониторинга, форматов отчетности; Осуществление контроля за проводимыми операциями клиентов Банка на предмет выявления операций подлежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством в целях ПОД/ФТ; Формирование отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с Указанием Банка России №5861-У (4936-У) в АБС и передача в уполномоченный орган; Последующий контроль сформированных другими специалистами отдела сведений об операциях подлежащих обязательному контролю; Формирование заявок на доработку ПО в целях автоматизации бизнес-процессов по формированию отчетности (доработка, выявление ошибок системы, тестирование новых возможностей и т. д)

Социальный пакет

Отдел по финансовому мониторингу и контролю
Ответственность

Работодатель не предъявляет дополнительных пожеланий к соискателям

Высшее

Не менее 1 года