Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Вакансия "Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Полная занятость, полный рабочий день
Пермский край
г. Пермь
Обязанности
1. Ответы на запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07. 08. 2001 №115-ФЗ.
2. Осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок.
3. Проводение анализа расходных операций по кассовому символу 53, 58 с целью выявления клиентов, систематически снимающих наличные денежные средства со своего банковского счета. Проводение анализа работы счета Клиентов и запрос необходимых документов.
4. Ежедневный мониторинг клиентов-ИП
5. Анализ объемов сдаваемой торговой выручки
6. Анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц.
7. Запрос у клиентов налоговой и бухгалтерской отчетности в рамках ежегодного обновления сведений
Общие требования
1. высшее образование и опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
2. отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность;
3. отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики;
4. отсутствие несоответствия требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Требования к образованию
Похожие вакансии
АО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЗАКУПОК РТ"
АО "МАУ"
АО "РН-ЯРОСЛАВЛЬ"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕНЬГУШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ИП Грязнова Галина Юрьевна