Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Специалист отдела финансового мониторинга
до 42 000 руб.
Вакансия "Специалист отдела финансового мониторинга"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 13 ноября 2023 года
Обновлено 13 ноября 2023 года
Работодатель
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО)
Место работы
Рязанская область, Город Рязань, Есенина улица, дом: ДОМ 82/26;Рязанская область
г. Рязань
Обязанности
- Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения.
- Формирование и направление сообщений в уполномоченные органы о выявленных операциях в целях ПОД/ФТ.
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Общие требования
- высшее образование по направлению экономика/финансы;
- знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- навыки анализа банковских сделок и операций;
- умение работать с большим объёмом информации, информационными системами и базами данных.
Требования к образованию
Высшее
Загрузка...
Похожие вакансии
Работодатель
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО)
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Дата регистрации
6 декабря 1989 года
Юридический адрес
390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
Председатель правления
Дронов Александр Евгеньевич
с 20 июня 2023 года
