Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Зарплата не указана

Вакансия "Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 17 февраля 2023 года

Обновлено 17 февраля 2023 года

Работодатель

ООО "СУПЕРДЖОБ"

Место работы

г. Москва, Пресненская набережная, 10с1
Москва, Пресненская набережная, 10с1
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др);

контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Компании по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ;

участие в IT проектах, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам.

Дополнительно

Условия:

трудоустройство согласно Законодательству;
конкурентная заработная плата;
профессиональное обучение и развитие;
добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
возможность построить карьеру в ведущем банке России

Общие требования

высшее образование;

опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет;

знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;

опыт руководящей работы от 3-лет.

Требования к образованию

Не указано

Опыт работы

Не менее 6 лет

Загрузка...