Вакансия не актуальна и перемещена в архив

Инспектор

от 65 000 до 75 000 руб.

Вакансия "Инспектор"
Полная занятость, полный рабочий день

Откликнуться

Опубликовано 13 июня 2023 года

Обновлено 11 июля 2023 года

Работодатель

АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

Место работы

г. Москва
119021, г. Москва, б-р Зубовский, д. 25, НАПРАВЛЕНИЕ НЕ ВЫДАВАТЬ, РАБОТА ТОЛЬКО С РЕЗЮМЕ
г. Москва

Показать на карте

Обязанности

Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формирует и направляет запросы Клиентам о предоставлении документов. Анализирует документы, предоставленные Клиентами по запросам Банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций. Формирует мотивированные суждения в результате анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка. Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы. Составляет технические задания по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций. Проверяет на совпадение с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Консультирует сотрудников Банка по вопросам.

Премии и бонусы

Социальный пакет
Фиксированная денежная компенсация питания. Корпоративное обучение. Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц.

Дополнительно

Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга
Знание основ работы с компьютером
Пунктуальность
Ответственность

Общие требования

Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ. Опыт работы в соответствующих подразделениях банков.

Требования к образованию

Высшее

Опыт работы

Не менее 3 лет

Загрузка...